证券代码：300409 证券简称：说念氏本领 公告编号：2025-027
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏本领股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第二次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性答谢或紧要遗漏。
相配指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”握券东说念主疑望在限期内转股。债券握有东说念主握有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性照看要求的，不成将所握“说念氏转 02”扶植为股票，特提请投资者关爱
不成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“说念氏转 02”握有东说念主疑望在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者疑望投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，广东说念氏本领股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已满足在连续 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏本领股份有限公司向不特定对象刊行可扶植公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，勾通当前阛阓及公司自己情况，经过
空洞探究，公司董事会应允公司讹诈“说念氏转 02”的提前赎回权力。同期，董事
会授权公司照看层厚爱后续“说念氏转 02”赎回的一说念相劳动宜。现将“说念氏转
一、可扶植公司债券基本大意
（一）可扶植公司债券刊行上市情况
经中国证券监督照看委员会《对于应允广东说念氏本领股份有限公司向不特定
对象刊行可扶植公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）应允，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特
殊凡俗结伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资答谢》。经深圳证券交往所应允，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
把柄《召募证明书》的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的扶植情况
把柄《召募证明书》的端正，本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因扩充 2022 年度权益分配，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因扩充 2023 年度权益分配，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因扩充 2024 年半年度权益分配，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股扶植为 15.03 元/股，扶植后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日奏效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鼓舞大会审议，应允了《对于董事会暴虐向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起奏效。
完了本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄公司《召募证明书》的端正，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的放荡一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可扶植公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶植公司债券握有东说念主握有的可扶植公司债券票面总金额；
i：指可扶植公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱扶植的情形，则在转股价钱扶植日
前的交往日按扶植前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱扶植日及之后的交往
日按扶植后的转股价钱和收盘价策划。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，公司 A 股股票已满足在连
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。策划经过如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的实质日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“说念
氏转 02”握有东说念主。
（三）赎回要领实时代安排
公司将在赎回日前每个交往日线路一次赎回指示性公告，
晓喻“说念氏转 02”
握有东说念主本次赎回的相劳动项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”握有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神气
商议部门：董事会办公室
商议地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
说合电话：0757-82260396
说合邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司实质限制东说念主、限制鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件满足前六个月内交往“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股鼓舞、实质限制东说念主荣继华先生于赎回条件满足前六个月期
初握有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时代无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时代，通过深圳证券交往系统以大量交往及聚拢竞价交往神气悉数减握“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，完了 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生握有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他握股 5%以上的鼓舞、
董事、监事、高档照看东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件满足前六个月内不存在
交往“说念氏转 02”的情况。
五、其他需证明的事项
进行转股文告。具体转股操作建议债券握有东说念主在文告前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交往日内屡次文告转股的，将合并策划转股数目。可转债
握有东说念主央求扶植成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及扶植为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期草率利息。
文告后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏本领股份有限公司董事会
勾引英文
